Ministro Magín Díaz: “Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana”

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituye una prioridad para la República Dominicana. Destacó la necesidad de mantener una cooperación constante entre las instituciones locales e internacionales con el fin de fortalecer las estrategias de prevención y control.

Durante la apertura de la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, Díaz señaló que el Gobierno, a través del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), coordina la ejecución de la estrategia nacional enfocada en la prevención, control y combate de estos delitos. Explicó que esta estrategia toma en cuenta el contexto de riesgo país y los riesgos emergentes, estableciendo una hoja de ruta con planes y líneas de acción prioritarias orientadas a reducir las vulnerabilidades detectadas.

El también presidente del Conclafit informó que se encuentra en su fase final la actualización de la Guía de Debida Diligencia, la cual forma parte del plan estratégico del organismo y se elabora con la colaboración del sector público y privado, bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esta guía incorpora los estándares internacionales más recientes adaptados al contexto local, unifica criterios y promueve mejores prácticas para fortalecer el sistema nacional y mejorar los programas de cumplimiento.

Díaz agregó que el Conclafit desarrolla, junto al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), un plan de acción destinado a ofrecer soporte técnico y estratégico para cerrar brechas en la gestión de riesgos de lavado de activos y fortalecer el sector cooperativo.

Durante el evento, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán, anunció que la institución obtuvo la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad NORDOM ISO 9001:2015, lo que refuerza los procesos y diligencias que realiza diariamente el organismo en materia de prevención.

El Conclafit y la UAF celebran del 29 al 30 de octubre la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, en el marco del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos. En el encuentro participan más de 50 expertos de 12 países que comparten experiencias, conocimientos y casos prácticos sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.