Ministerio Público pide prisión preventiva contra imputados de Operación Discovery 3.0
El Ministerio Público solicitó este viernes la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra seis imputados acusados de fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, desmantelados en el marco de la Operación Discovery 3.0.
La petición fue presentada ante la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de Santiago por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Fiscalía de Santiago. La audiencia está fijada para las 4:30 de la tarde de hoy.
Imputados en solicitud de prisión preventiva:
Jesús Manuel Castaños Colón
Adderly Antonio Polanco Báez
Bernardo Taveras Vélez
José Ramón López Tavárez
Juan Luis Naranjo Gómez
Luis Eduardo Méndez Ureña
Además, el órgano acusador solicitó que el caso sea declarado complejo, por tratarse de una red de criminalidad organizada con múltiples imputados y un gran número de víctimas, en su mayoría adultos mayores residentes en Estados Unidos.
Extradición a EE.UU.
Paralelamente, el Ministerio Público pidió a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia prisión preventiva para cuatro dominicanos reclamados en extradición por las autoridades estadounidenses:
Oscar Manuel Castaños García
Joel José Cruz Rodríguez (“Paflow” o “Pa Flow”)
Edward José Puello García
Gerardo Heriberto Núñez Núñez
Estos enfrentan cargos de asociación delictuosa para cometer fraude postal y electrónico, así como lavado de dinero. El proceso en la Suprema es dirigido por el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, y la audiencia fue pautada para esta tarde.
Dos años de investigación
La Operación Discovery 3.0 es el resultado de una investigación que se extendió por más de dos años e identificó una estructura criminal que operaba mediante plataformas digitales para estafar y lavar fondos, principalmente a costa de personas de edad avanzada en EE.UU.
El operativo incluyó 34 allanamientos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo, con la participación de 50 fiscales y 375 agentes de la Policía Nacional. Fue ejecutado en coordinación con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) y con apoyo del FBI, que simultáneamente realizó operativos en California, Nueva York, Florida, Maryland y Missouri.
