MP lanza Operación Discovery 3.0 contra red de cibercrimen y lavado de activos
Santo Domingo.– El Ministerio Público puso en marcha la Operación Discovery 3.0, en coordinación con la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, la Fiscalía de Santiago y la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional.
La investigación, que llevaba más de dos años, identificó una red que utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos, suplantación de identidad y lavado de activos, afectando principalmente a personas de edad avanzada.
En el operativo se realizaron 34 allanamientos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo, con la participación de 50 fiscales y 375 agentes policiales, en conjunto con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) y con el apoyo del FBI, que ejecutó acciones simultáneas en California, Nueva York, Florida, Maryland y Missouri.
Entre los detenidos figuran Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, Joel de la Cruz y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, solicitados en extradición por EE.UU. En total, hay nueve arrestados, cuatro de ellos con requerimiento internacional. Durante los operativos se incautaron dinero en efectivo, vehículos de lujo, joyas, equipos electrónicos, armas y marihuana líquida.
Los extraditables serán presentados ante la Suprema Corte de Justicia, y el resto ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago para medidas de coerción.
Esta acción se suma a las operaciones Discovery y Discovery 2.0, que ya habían desarticulado redes similares dedicadas a estafar y perjudicar a ciudadanos estadounidenses, en su mayoría jubilados.
